Recherches successorales
Héritier, Bénéficiaires et ayants-droits, Acte de décès, Identification du notaire
Enquête de solvabilité
Employeur, activité et sources de revenus, Etablissement bancaire, Patrimoine immobilier, Comptes d’entreprise, Débiteurs
Affaires locatives
Enquête prélocative, Impayés, Sous-location, Occupation non conforme
Contrôle de salariés
Travail non déclaré, Travail dissimulé ou clandestin, Arrêts maladie abusifs et absentéisme, Non respect du contrat ou des règles
Concurrence déloyale
Non-respect des clauses, Débauchage de personnel, Détournement de clientèle, Déstabilisation (dénigrement, rumeurs), Associés et collaborateurs
Autres exemples
Vol et détournement, Contrefaçon, Fraudes aux assurances, Droit administratif, Intelligence économique